Střední Východ

CRW provedla integrity due diligence cílové společnosti, identifikovala a prošetřila její skutečné vlastníky a posoudila rizika spojená s transakcí a zejména vztahy s politicky angažovanými osobami. Systematická analýza zahrnovala zmapování deklarovaných a nedeklarovaných vztahů prostřednictvím vyhledávání v otevřených zdrojích a šetření přímo na místě u spolehlivých zdrojů.

Klientovi bylo předložena zpráva o posouzení rizik a byla mu doporučena opatření, která povedou k zmírnění rizik, aby mohl učinit relevantní rozhodnutí.

Výzkum a šetření na místě odhalily, že ve vedení společnosti byli bývalí armádní důstojníci se silnými vazbami na vysoce postavené politicky exponované osoby, které byly zapojeny do neprůhledných obchodních transakcí v Africe. Bylo zjištěno, že prostřednictvím složité sítě offshorových společností docházelo k daňovým únikům a korupčním praktikám, které vyústily v neoprávněné získávání veřejných zakázek.

Přestože žádný z manažerů ani akcionářů nebyl obviněn z trestného činu, klient dospěl k závěru, že rizika spojená s touto společností jsou nad jeho rizikovou toleranci, a rozhodl se s ní dále nejednat.