Analýza postavení společností nebo jednotlivců vzhledem ke stávajícím nebo potenciálním sankcím OSN, USA, EU. Analýza rizik přímých a nepřímých sankcí vůči všem zúčastněným protistranám, včetně určujících faktorů, které by mohly přispět k tomu, aby se staly předmětem sankcí. Analýza obchodních operací, politické činnosti, historie a pověst. Analýza politického vývoje a regulačního rámce. Odhad rizika.
