Integrity Due Diligence. Pomůžeme vám vyhodnotit a zmírnit reputační rizika spojená s vašimi klienty (KYC), obchodními partnery, dodavateli (KYV) a zaměstnanci (KYE).

Naše prověrka integrity due diligence pomáhá zmírnit rizika, kterým jsou společnosti vystaveny při obchodování s jinými osobami a subjekty. Provedením odpovídající úrovně průzkumu a analýzy nezávislých informací vám pomůžeme vytvořit si představu o vašich klientech, dodavatelích a dalších obchodních partnerech a identifikovat veškeré problematické otázky týkající se vlastnické struktury, včetně konečných skutečných vlastníků (UBO), původu finančních prostředků a majetku, trestních řízení, regulačních otázek, ekonomických sankcí, vazeb na politicky exponované osoby, otázek ESG a reputace.

Průzkum provádíme v místním jazyce a všechna naše zjištění zasazujeme do místního kontextu. Naše reporty jsou přizpůsobeny tak, aby se zabývaly hlavními otázkami, které jsou pro klienty důležité. Všichni členové našeho týmu a spolupracovníci mají odborné vzdělání a rozsáhlé znalosti zemí, ve kterých působí, a to i v těch nejsložitějších a nejrizikovějších jurisdikcích.

Úroveň průzkumu a šetření je přiměřená míře rizika spojeného s třetí stranou. Čím vyšší je riziko spojené s jejími službami nebo s jurisdikcí (jurisdikcemi), ve které třetí strana působí, tím podrobnější je naše šetření. To znamená, že každé šetření je navrženo tak, aby co nejlépe odpovídalo rizikovému profilu třetí strany. V neposlední řadě naše nálezy poskytují klientům vyhodnocení jednotlivých kategorií rizik, která jim následně pomáhají přijmout správná obchodní rozhodnutí v souvislosti s problematickými otázkami týkajícími se osob, které s nimi obchodují.