Společnosti mohou být vystaveny korupci, podvodům, účetním nesrovnalostem, únikům informací, obchodním a jiným formám nezákonné činnosti, které způsobují finanční ztráty a poškození dobrého jména. Právní předpisy v oblasti boje proti korupci, praní špinavých peněz a ochrany lidských práv navíc vyžadují, aby společnosti přijaly účinná preventivní i reaktivní opatření na ochranu sebe i třetích stran před nezákonnými a neetickými obchodními praktikami.
Své klienty podporujeme jak při preventivních vyšetřováních, zejména v rizikových jurisdikcích, abychom je ochránili před riziky korupce nebo jiných finančních trestných činů, tak při interním vyšetřování v případech podezření na interní podvod nebo korupci. Poskytujeme také poradenské služby při zavádění protikorupčních opatření a systémů pro oznamování korupce. Naše vyšetřovací činnosti jsou vždy v souladu s nejvyššími etickými standardy a při shromažďování a analýze informací dodržujeme veškeré bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu osobních údajů.
Americká nadnárodní společnost koupila malý italský podnik působící ve stejném odvětví. Krátce po transakci nabyvatel pojal podezření, že bývalý majitel/manažeři koupené společnosti nadále působí ve stejném odvětví, což je v rozporu s platnou dohodou o zákazu konkurence.
Naše vyšetřování, které zahrnovalo analýzu informací nalezených ve veřejném prostoru i šetření a sledování na místě, odhalilo, že bývalý akcionář a bývalý manažer prostřednictvím svých blízkých příbuzných založili společnosti, které vlastnili prostřednictvím dalších firem registrovaných v offshorech, a jejich prostřednictvím oslovovali bývalé klienty a zaměstnávali bývalé zaměstnance.
Získané informace umožnily klientovi použít důkazy o porušení dohody o zákazu konkurence na podporu právní strategie odškodnění vůči bývalému akcionáři.
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů
Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů
