America

Dalla ricerca è emerso che la società target era stata coinvolta in episodi di evasione fiscale e in violazioni legate alle tematiche ESG, quali violazioni del diritto del lavoro. I dipendenti della società avevano organizzato proteste e scioperi per chiedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro. Inoltre, la società era stata sanzionata dalle autorità di regolamentazione locali in relazione ad una serie di ulteriori irregolarità, che avevano comportato restrizioni alla partecipazione a gare d’appalto pubbliche ed alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

Sebbene nessuno dei manager o degli azionisti fosse stato oggetto di accuse formali nel paese sudamericano, il cliente ha deciso di non impegnarsi con la società a causa delle risultanze delle indagini che evidenziavano violazioni delle tematiche ESG.

Le ricerche condotte da CRW hanno stabilito che due filiali della società target erano state multate negli Stati Uniti per aver violato le sanzioni imposte dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) al Sudan, considerato uno stato finanziatore del terrorismo fino al 2020. Inoltre, sono state raccolte indicazioni secondo cui altre società collegate alla società target avevano continuato ad intrattenere rapporti d'affari con alcune società russe sanzionate, nonostante le sanzioni imposte alla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. L’avvio di un'indagine formale da parte delle autorità statunitensi era pertanto ritenuta probabile.

Sulla base di queste risultanze il cliente ha deciso di non avviare alcun rapporto d'affari con la società target.