Indagine su una società nel settore energetico
Un fondo di investimento italiano operante su scala internazionale si è rivolto a CRW per condurre delle verifiche su una società energetica dell'Asia-Pacifico con l'obiettivo di sviluppare una partnership nel settore eolico e fotovoltaico.
Scenario
Dalla ricerca è emerso che la società era in ultima istanza controllata da investitori privati cinesi e che era stata coinvolta in procedimenti legali in relazione ad accuse di violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Inoltre, il beneficiario effettivo era legato a soggetti politicamente esposti (PEP) di alto rango. Una ricerca mirata, condotta per stabilire se tale relazione rappresentasse un rischio elevato o se fosse stata utilizzata dalla società in maniera strumentale, non ha rivelato ulteriori segnali di allarme.
Risultato
Sulla base dei risultati della due diligence, il cliente ha deciso di adottare opportune misure di mitigazione del rischio tra le quali il monitoraggio continuo della relazione con il PEP.
