Medio Oriente

CRW ha condotto una integrity due diligence sulla società target, ne ha identificato i beneficiari effettivi che ha sottoposto ad approfondimenti, e ha valutato i rischi connessi all'operazione, in particolare i legami con i PEP. Nel contesto dell’analisi, è stata effettuata una mappatura delle relazioni, dichiarate e non dichiarate, dei beneficiari della società attraverso ricerche in fonti aperte e indagini sul campo con fonti locali affidabili.

Al cliente è stata presentata una valutazione del rischio e sono state consigliate misure per la sua mitigazione che lo hanno aiutato a prendere decisioni basate sulla valutazione del rischio effettivo.

Ricerche nelle fonti aperte e indagini sul campo hanno rivelato che tra i dirigenti della società target figuravano ex ufficiali dell’esercito con forti legami con soggetti politicamente esposte di alto rango e che gli stessi erano stati coinvolti in transazioni opache in Africa. È stato inoltre accertato che, tramite l’utilizzo di una complessa rete di società offshore, la società si era macchiata dei reati di evasione fiscale e corruzione e che aveva illecitamente ottenuto contratti con la pubblica amministrazione.

Sebbene nessuno dei manager o degli azionisti fosse stato coinvolto in procedimenti penali, il cliente ha concluso che i rischi derivanti da una relazione con la società target superavano il livello massimo di rischio che era disposto ad accettare; pertanto, ha deciso di non impegnarsi ulteriormente con la società