Due Diligence sulle Sanzioni. Vi aiutiamo a mitigare la vostra esposizione al rischio di sanzioni, esistenti o potenziali, fornendovi i profili di rischio delle vostre controparti.

Al giorno d’oggi le società sono tenute a rispettare i regimi sanzionatori vigenti nelle giurisdizioni in cui operano. Il panorama delle sanzioni cambia rapidamente e comprenderlo potrebbe essere una vera sfida per le aziende e le istituzioni finanziarie che operano nei mercati soggetti ai regimi sanzionatori di Unione Europea, Nazioni Unite, Stati Uniti e Regno Unito.

La Due Diligence di CRW sulle sanzioni aiuta i clienti a comprendere il profilo di rischio delle terze parti con cui operano e a mitigare la loro esposizione al rischio di sanzioni, in essere o potenziali. Tiene conto delle modifiche che vengono di frequente apportate alle liste dei soggetti sanzionati nonché delle differenze tra i regimi sanzionatori di Unione Europea, Nazioni Unite, Stati Uniti e Regno Unito. Particolare attenzione è rivolta all’assetto proprietario di società con strutture di controllo del capitale opache e al rischio di esposizione a sanzioni indirette. Il nostro approccio è basato sull’analisi del rischio e prende in considerazione i cambiamenti dell’esposizione al rischio di sanzioni a seguito dell’introduzione di nuovi tipi di restrizioni, di sviluppi politici e di altri cambiamenti del contesto generale. Supportiamo i nostri clienti nella risposta a circostanze in rapido cambiamento e gestiamo l’esposizione diretta e indiretta al rischio di sanzioni nel modo più efficace possibile.