Investigazioni Conduciamo sia indagini preventive che in risposta ad eventi critici al fine di proteggere la vostra azienda da fenomeni di corruzione, riciclaggio di denaro, violazioni dei diritti umani e frodi

Le aziende possono essere soggette a fenomeni di corruzione, frodi, irregolarità contabili, fuga di informazioni, attività commerciali scorrette o altre forme di attività illegali che causano perdite finanziarie e danni alla loro reputazione. Inoltre, la legislazione in materia di lotta alla corruzione, al riciclaggio e alle violazioni dei diritti umani, richiede alle aziende di adottare misure preventive e di contrasto efficaci per proteggere sé stesse e le loro terze parti da pratiche commerciali illegali e non etiche.

Supportiamo i nostri clienti con indagini preventive, specificatamente nelle giurisdizioni a maggior rischio, per proteggerli dai rischi di corruzione o altri crimini finanziari; e svolgiamo indagini interne, in casi di sospetto di frode interna o corruzione. Forniamo inoltre servizi di consulenza nell’implementazione di misure anticorruzione e sistemi di whistleblowing. Le nostre attività investigative sono sempre in linea con i più alti standard etici, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e protezione dei dati sia durante la raccolta che nella fase di analisi delle informazioni.